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                                                                        個性化服務的財稅平臺-千里沙企業管理咨詢有限公司
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                                                                        銀行開戶開戶難的原因及解決辦法是什么?

                                                                        2021-10-12
                                                                        /
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                                                                        10/12

                                                                        近年來,許多注冊公司的企業家發現,注冊公司的門檻已經降低,注冊更容易。然而,在銀行開戶時,這讓每個人都很痛苦。開戶手續變得極其嚴格,這讓銀行客戶的朋友們責罵銀行。開立銀行賬戶有什么困難?企業家需要注意什么?這篇文章已整理好,僅供參考。
                                                                        一、在哪里開立銀行賬戶困難
                                                                        1。預約難:由于銀行審計更加嚴格,開戶手續繁瑣,銀行各單位每天可操作的開戶數量較少,導致預約賬戶的難度
                                                                        2。繁瑣的開戶手續和漫長的開戶時間:以前,銀行可以在現場開戶長達一周,但現在有些銀行在一兩個月內無法開戶。開戶需要現場檢查和拍照:過去銀行工作人員不需要現場拍照,或者對現場照片監管不嚴,但現在銀行開戶現場檢查和拍照已經成為一項必要的項目,主要是對企業辦公室進行核實,防止開立假地址賬戶
                                                                        4。公安局備案:過去銀行只需預約開戶即可?,F在還需要到當地公安局備案。如果被列為風險客戶,還需要提交相關材料以消除風險,
                                                                        5。開戶前后嚴格調查:銀行還將加大調查力度,主要是電話回訪或現場調查;主要核實公司名稱、營業地址、主營業務、企業法人等信息是否真實。因此,企業法人或代理人應始終保持電話暢通,防止因聯系不上而導致開戶失敗或賬戶凍結。
                                                                        第二,為什么銀行賬戶如此嚴格
                                                                        原因是許多網絡欺詐案件頻繁發生。經公安部門查處,各地多家銀行網點被責令整改,暫停部門網點新開單位的銀行賬戶業務一段時間,致使銀行部門不得不加大審計力度。事實上,這也是防止網上欺詐發生的一種手段,有益于公眾三、 為企業開立銀行賬戶

                                                                        需要注意以下幾點:
                                                                        1。企業地址就是托管地址:為了吸引投資,一些地區的企業家可以先注冊虛擬托管地址。注意如果長時間使用托管地址,將對其進行監視
                                                                        2。無注冊地址或虛擬營業場所:"中國人民銀行關于加強支付結算管理,防止電信網絡出現新的違法犯罪行為的通知"規定,銀行必須認真核實企業開戶的各項信息,,特別是對于沒有注冊地址或虛構營業場所的單位,銀行不得為其開立賬戶
                                                                        3。一個或多個家庭;一個地址有多張照片;注冊資本很低,尚未繳清。同一自然人是多家公司的法定代表人;多家公司在同一地址注冊,注冊資本不高,票據未繳足。雖然沒有明確規定同一自然人不能注冊多家公司,但同一自然人開設多家公司,公司申請多個公司賬戶,這將是本行的重點調查對象
                                                                        4。天貓、京東等電商公司:電商公司屬于混濁稅區。許多企業利用銀行公戶鉆稅收漏洞,甚至以吊羊頭的方式出售狗肉。他們不進行實際操作,不進行資本核算
                                                                        5。企業法人、負責人、代理人屬于異地戶籍,且長期不在此居?。浩髽I法人、負責人、代理人屬于異地或異地農村戶籍,無居留證、社會保障等
                                                                        6。企業法人的年齡明顯太大或太?。含F在很多企業老板不想自己當法人,想找一個40歲左右的人;一般來說,年齡較大的人;,我認為即使公司有問題,也與我無關。我只能說,如果你這么想,那你就大錯特錯了。在這種情況下,銀行將包括在密鑰監視對象
                                                                        7中。公司丟失無法聯系:當賬戶異?;蛉粘9收吓懦龝r,無法聯系法人、負責人或代理人
                                                                        8。非正常資金交易:大額交易頻繁、公私交易、夜間交易;存在可疑交易;網銀交易限額要求高,與生產經營、注冊資本等明顯不符,比如企業長期零申報、無業務,但每月都有數百萬銀行流水
                                                                        9。長期不和解;對賬差異;不配合對賬:《企業銀行結算賬戶管理辦法》第三十三條規定,銀行應建立企業客戶會計對賬機制,對賬頻率不低于每季度一次。如果企業在對賬時間后未回復,對賬結果不一致或不配合對賬要求,銀行有權采取措施限制賬戶交易,降低銀行風險
                                                                        10。該公司被列入“嚴重違法失信企業名單”:根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防止電信網絡新的違法犯罪行為的通知》,一旦發現該企業嚴重違法,必須在3個月內暫停該企業的相關業務

                                                                        朗讀
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